Miembros del CTI de la Fiscalía capturaron a este hombre señalado de ser el cabecilla de una red de lavado de activos que movió dinero ilícito a través de 11 empresas.

Aroch Mugrabi habría lavado más de 400 mil millones de pesos desde el año 2000, haciendo exportaciones ficticias hacia Venezuela.

El empresario está vinculado con el grupo Guberek, incluido en la lista Clinton, con quienes habría tenido millonarios negocios a través de su compañía Modas Sofisticada SAS.

Este hombre también es investigado con la compra de los predios del centro comercial, Gran Estación, algunos de los cuales fueron adquiridos a Canapro por un valor superior a los $4.000 millones.

En las próximas horas el ente acusador lo señalará  por delitos como concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado activo.